首页 > 行情分析 > 美元指数 > 为什么我朋友做外汇被判刑了?正规炒外汇需要拉人吗?

为什么我朋友做外汇被判刑了?正规炒外汇需要拉人吗?

ava爱华外汇 美元指数 2020-06-20 15:46:38

  在国内的法律规定当中,有很多涉及外汇的交易都直接可认定为非法经营罪。例如,倒卖外汇从中赚取汇率差价,以及变相买卖外汇的行为在一定程度上都可以被认定为是情节严重的违法行为。而且现在很多外汇平台要求拉人,也是一个十分常见的外汇骗局,并且目前国内没有正规的外汇平台,国外的外汇平台也不需要拉人。

  

 

  经过相关调查发现目前有很多需要拉人的外汇骗局比较针对于中老年人群,这些外汇骗局会让受害人在各网址上注册账号并且注入资金,还会承诺被害人在一定的时间内可以获得50%或者更多的收益,同时还鼓励受害人拉身边的亲戚朋友加入,声称加入的人越多,得到的收益越多。

  实际上炒外汇并不是这么简单的一件事情,专业的外汇投资人士一定要根据市场的动向进行操作并不是简单的将钱存到一个账户就可以获得利润,因为外汇的利率收益和市场的涨跌有着密切的关系,不仅需要投资,还需要掌握一定的专业知识。再加上最近国内出台了相关的外汇管理条例,有很多非法买卖外汇行为都是会被判刑的。

  

 

  非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:

  (一)非法经营数额在五百万元以上的;

  (二)违法所得数额在十万元以上的。

  非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:

  (一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

  要注意的是,二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的,非法经营数额或者违法所得数额累计计算。

  从2018年外汇局通报的典型案例来看,非法买卖外汇为个人外汇违规行为的重灾区。个人非法买卖外汇向境外转移资产的目的包括购买房产和偿还赌债。

  

 

  2018年12月6日外汇局的违规案例通报中,首次披露个人的外汇违规行为处罚信息被纳入中国人民银行征信系统,违规个人还被实施“关注名单”管理。

视频教程:指数产品