外汇经纪人骗局有哪些？马来西亚最新传销名单

　　外汇经纪人一般指的是各大外汇平台在国内设立的外汇交易点，但是这些外汇交易点有不少都是非法经营的诈骗平台，马来西亚就成为了金融传销公司的主要发展地。

　　近些年马来西亚成为了进入传销组织的主要发展地列入前段时间比较火的云数贸，AL-HIDAYAH，天使基金，聚宝金融，都属于马来西亚的，资金盘骗局，值得注意的是马来西亚的骗局不仅仅局限于马来西亚境内，这些骗局往往都会进行跨国诈骗。

　　在2017年的上半年，两个月的时间里，就有27家资金盘公司宣布崩盘，并且提交了转盘计划和创办人失联等问题，这也是目前比较常见的跑路事件，所以值得关注的是，目前马来西亚针对外汇以及金融骗局等方面的监管并不是特别严格，所以滋生了大量金融外汇骗局。

　　一家真正靠谱的外汇交易平台，必须要拥有严格的监管资质，有一部分外汇交易平台虽然声称自己有严格的监管牌照，但实际上在网站上进行查询时无法查到任何相关信息，所以这些平台本身伪造监管证据就属于违法行为，所以正在进行的也是违法经营。另外还有一部分网站使用的是道牌外汇交易平台，主要是克隆正规外汇交易平台来进行诈骗。

　　马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者

　　1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。

　　2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕;

　　3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕;

　　4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权;

　　5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件;

　　6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报，这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入;

　　7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。